Ghid complet pentru jucătorii noi: Verificarea KYC la cazinourile online

Verificarea identității

/ 11 min

Te-ai înregistrat la un cazinou însă nu poți trece de verificarea KYC?

Ce înseamnă KYC, cum se realizează și de ce greșeli trebuie să te ferești, toate aceste lucruri le vei afla din acest articol!

KYC – Ce înseamnă acest proces?

KYC – Ce însemnă acest proces

KYC (Know Your Customer) este o procedură obligatorie în toate cazinourile licențiate din România, aplicată în momentul în care un jucător dorește să își deshidă un cont la cazinoul vizat sau atunci când intenționează să facă o retragere.

Important

Cu ajutorul documentelor trimise în cadrul procesului de verificare a identității, jucătorul demonstrează că este într-adevăr persoana care a completat formularul de înregistrare.

Începând cu anul 2016, toate cazinourile care dețin licența de funcționare ONJN sunt obligate să solicite tuturor jucătorilor care aleg să se înregistreze documente doveditoare pentru confirmarea identității.

În sine, procesul este simplu, rapid, dar și benefic atât pentru operatori, cât și pentru jucători.

Trebuie să menționăm că această procedură nu aparține doar țării noastre.

Majoritatea statelor solicită organizatorilor de jocuri de noroc prezentarea unei evidențe clare a jucătorilor înregistrați.

De ce au nevoie cazinourile de astfel de informații?

În primul rând, cu ajutorul documentelor solicitate jucătorul dovedește că îndeplinește cea mai importantă condiție – vârsta de peste 18 ani.

Atenție

Jocurile de noroc sunt strict interzise minorilor atât în cazinourile online, cât și în cele terestre.

În plus, prin verificarea KYC cazinourile se pot asigura că nu ești prezent pe lista neagră a jucătorilor.

În această categorie intră atât jucătorii care au încercat să frauduleze sistemul informatic, cât și cei care au optat pentru autoexcludere.

Ghid de la A la Z pentru verificarea identității la cazinourile online

Ghid de la A la Z pentru verificarea identității la cazinourile online

Echipa CasinoAlpha a pus bazele unui ghid care te va ajuta în procesul de verificare a identității.

Te poți baza pe noi, am inclus toate informațiile de care ai nevoie!

Află totul despre KYC, ce înseamnă și cum îți poți verifica contul mai repede.

Pasul 1 – Alegerea cazinoului online

Pasul 1 – Alegerea cazinoului online

Înainte de a ajunge în momentul în care trebuie să îți verifici identitatea, trebuie mai întâi să alegi cazinoul la care te vei înregistra, corect?

Sfat

Cel mai important lucru este să alegi un cazinou licențiat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România!

Siguranța trebuie să fie primul loc, așa că nu te lăsa păcălit de fel și fel de cazinouri false.

Poți arunca o privire peste cazinourile listate pe site-ul nostru.

Nu uita să ai în vedere și bonusurile pe care operatorii le oferă

Am inclus acolo cele mai bune bonusuri de bun venit, ofertele cu rotiri gratuite, dar și bonusurile fără depunere.

Totul ține de preferințele tale!

Pasul 2 – Înregistrarea la cazinoul vizat

Pasul 2 – Înregistrarea la cazinoul vizat

Ai găsit cazinoul potrivit?

Atunci putem trece mai departe! A venit momentul să te înregistrezi.

Cum?

Simplu, completând formularul de înregistrare de pe site-ul cazinoului ales.

În mare parte, procesul de înregistrare este asemănător pentru fiecare cazinou.

Trebuie să furnizezi operatorului următoarele informații:

  • Numele complet;
  • Data nașterii;
  • Adresa completă;
  • CNP;
  • Numărul de telefon;
  • Adresa de e-mail;
  • Numele de utilizator;
  • Parola.

Pasul 3 – KYC: Ce înseamnă – Află când trebuie să îți verifici identitatea

Pasul 3 – KYC: Ce înseamnă - Află când trebuie să îți verifici identitatea

Momentul în care trebuie să îți verifici identitatea diferă de la un cazinou la altul.

Atenție

Mai exact, unele cazinouri îți vor cere să încarci documentele imediat ce te-ai înregistrat, în timp ce alte cazinouri îți vor solicita aceste informații doar în momentul în care vei vrea să faci o retragere.

Poți verifica această informație chiar pe site-ul operatorului.

Pasul 4 – Fotografierea documentelor cerute

Pasul 4 – Fotografierea documentelor cerute

Deși pare un proces foarte simplu, trebuie să ai în vedere câteva lucruri importante.

În primul rând, ține cont de toate instruncțiunile prezente pe site-ul operatorului ales.

Important

Unele cazinouri acceptă doar anumite formate sau au o limită maximă pentru dimensiunea imaginii.

Verifică toate aceste lucruri cu atenție!

Noi îți recomandăm să faci poze cât mai clare, iar toate informațiile să fie cât mai vizibile.

Pasul 5 – Încârcarea documentelor

Pasul 5 – Încârcarea documentelor

Odată ce ai fotografiat toate documentele cerute, a venit momentul să le încarci.

Unde?

Asta depinde de fiecare operator în parte.

Sfat

Majoritatea cazinourilor îți oferă posibilitatea de a încărca toate fotografiile direct pe site, însă există și posibilitatea ca acestea să fie trimise pe adresa de mail a cazinoului.

Nu uita să îți dai acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal!

Pasul 6 – Așteaptă ca operatorul să îți valideze documentele

Pasul 6 – Așteaptă ca operatorul să îți valideze documentele

Ultimul, dar și cel mai important pas a sosit!

Important

Tot ce rămâne de făcut este să aștepți ca operatorul să își dea acceptul cu privire la documentele pe care le-ai trimis.

Dacă ai urmat toate instruncțiunile este aproape imposibil să întâmpini probleme.

Imediat ce cazionul ți-a validat identitatea, îți poți începe aventura!

De ce documente ai nevoie și cât durează întregul proces?

Toate cazinourile licențiate de ONJN îți vor solicita următoarele documente:

KYC: Ce înseamnă dovada identității?

Aici poți trimite o poză a buletinului, pașaportului sau a permisului de conducere.

Indiferent de documentelul ales, trebuie să te asiguri că acesta este valid și nu a expirat.

Important

Încearcă să faci o fotografie cât mai clară. Cazinoul îți poate refuza dovada în cazul în care documentul nu este fotografiat în întregime.

Dovada metodei de plată

O etapă la fel de importantă este și verificarea metodei de plată.

Poți trimite următoarele documente:
  • Poza cardului de debit/credit – O fotografie cu fața și cu spatele cardului. Trebuie să fie vizibile primele 6 și ultimele 4 cifre din numărul cardului.
  • Portofel electronic (Skrill, Netteller) – Un screenshot în care se poate observa numărul contului, numele posesorului și adresa de email.
  • Cont bancar – O fotografie a extrasului de cont în care să fie vizibile numele și detaliile contului.

Ce înseamnă KYC: Dovada adresei

Probabil cea mai folosită metodă pentru a demonstra că locuiești la adresa menționată în formularul de înregistrare este fotografierea unei facturi pe numele tău.

Atenție

Cazinoul îți va solicita o factură nu mai veche de 3 luni.

Aici poți include o factură la apă, gaze sau energie electrică. În cazul în care nu ai un astfel de document, poți trimise o copie a extrasului bancar.

Cât durează întregul proces?

În general, verificarea documentelor nu durează mai mult de 48 de ore.

Intervalul de timp depinde de cazinoul ales

Există operatori care verifică documentele instant, însă există și cazinouri care îți vor solicita să aștepti 24 sau 48 de ore.

În mod normal, după ce documentele au fost validate vei primi pe adresa de e-mail o înștiințare în acest sens.

De ce trebuie jucătorii să își verifice identitatea?

De ce trebuie jucătorii să își verifice identitatea

Conform articolului 129, alineatul 5 din Decizia nr. 11 (24 februarie 2016), toate conturile deschise la cazinouri online, care nu au fost verificate în 30 de zile trebuie închise, iar toți banii transferați către bugetul statului.

Acesta este motivul pentru care fiecare jucător trebuie să își verifice identitatea – legea.

În plus, aceasta este singura metodă prin care operatorul se poate asigura că îndeplinești vârsta minimă pentru a te înregistra.

Majoritatea jucătorilor care caută pe Google „KYC – Ce înseamnă?”, cred că pot efectua retrageri fără a-și verifica identitatea.

Lista de motive nu se termină aici!

Cu ajutorul procesului KYC, cazinourile se asigură că nu au loc fapte ilegale, precum spălarea de bani.

Dacă fiecare jucător ar putea să își deschidă un cont anonim, acest lucru ar putea duce la practicarea unor activități mai puțin corcte.

Operatorii își doresc să își cunoască clienții

O altă regulă internă subliniază faptul că un jucător nu are voie să își deschidă mai mult de un cont la un cazinou.

Cu ajutorul procesului KYC, operatorul poate ține sub control acest lucru.

Verificarea contului: Ce trebuie și ce NU trebuie să facă jucătorii

Verificarea contului Ce trebuie și ce NU trebuie să facă jucătorii

Echipa CasinoAlpha a creat un capitol special care te va ajuta să treci mai departe peste procesul KYC.

Recomandare

Haide să aflăm împreună la ce trebuie să ai grijă atunci când trimiți pozele pentru verificarea identității.

Fă poze cât mai clare

Fotografiază documentele cu atenție.

Important

Nu face poze cu bliț deoarece acesta poate afecta calitatea fotografiei finale.

Toate informațiile de pe document trebuie să se distingă cât mai ușor, tocmai din acest motiv este indicat ca fotografia să nu fie mișcată.

Încadrează tot documentul în poză

Cazinourile îți pot refuza fotografiile în care buletinul sau permisul de conducere nu este încadrat întreg.

Trebuie să fie vizibile toate colțurile pentru a nu întâmpina probleme.

Acoperi informațiile personale

Mulți jucători comit această greșeală fără să își dea seama. Mai exact, acoperă CNP-ul sau alte informații importante de pe documentele trimise.

În această situație, cazinoul îți va respinge cererea.

Sfat

Îți garantăm că nu se va întâmpla nimic rău dacă vei trimite aceste informații operatorului la care ai ales să te înregistrezi.

Trimiți documente greșite

Toate documentele trimise sunt verificate cu atenție de angajații cazinoului așa că nu încerca să îi păcălești.

Nu o să reușești, te asigurăm!

O fotografie cu locuința ta nu este suficientă pentru a dovedi că tu ești persoana în cauză.

Ține cont de toate documentele pe care trebuie să le trimiți și nu omite nimic!

Nu folosești cardul personal pentru depuneri

Am observat mulți jucători din mediul online care se plâng că operatorii le-au refuzat retragerile sau chiar le-au închis conturile.

Aceștia omit un aspect foarte important!

La orice depunere sau retragere trebuie să folosești doar o metodă de plată care îți aparține (card bancar, portofel electronic).

În caz contrar, cazinoul te poate exclude și sigur nu îți dorești asta.

Adresa din buletin nu coincide

După cum ți-am mai spus, în momentul în care te înregistrezi la cazinou este nevoie să completezi o serie de informații personale, printre care și adresa unde locuiești.

Important

În cazul în care aceasta nu va coincide cu adresa prezentă în buletin, cazinoul nu îți va valida procesul KYC și îți va solicita alte documente suplimentare.

Alte curiozități despre verificarea KYC

Alte curiozități despre verificarea KYC

Pentru a ne asigura că am acoperit toate subiectele principale și ți-am răspuns principalei întrebări „Ce înseamnă KYC”, am hotărât să concepem și un capitol surpriză.

Am cercetat amplu pentru a observa ce alte nelămuriri au jucătorii din mediul online și am venit cu răspunsuri pentru toate acestea!

Ce poți face dacă nu ai o factură pe numele tău?

În cazul în care nu ai o factură de utilități pe numele tău există o variantă ajutătoate.

Poți cere băncii la care ești înregistrat un extras de cont detaliat.

Sfat

Dacă nu ai un card bancar, tot ce poți face este să trimiți un mail cazinoului în care să expui problema pe larg și să menționezi că locuiești împreună cu părinții.

Este posibil ca aceștia să îți permită să trimiți o factură pe numele părinților.

Nu uita!

Numele de familie trebuie să corespundă cu cel din buletinul tău.

Ce înseamnă KYC – Este sigur să trimiți aceste documente cazinourilor online?

Mulți jucători se tem să trimită toate aceste documente cazinourilor.

De ce? Din frica de a-și expune informațiile personale unor cazinouri online.

Noi te asigurăm că întregul proces este pe cât se poate de sigur!

Operatorii sunt obligați să îți protejeze datele, tocmai din acest motiv folosesc un SSL (Secore Sockets Layer), iar toate datele sunt stocate într-un loc sigur.

Fără a trimite aceste documente nu vei putea face dovada identității și a locului în care locuiești.

De ce trebuie să trimiți cazinoului poze cu cardul bancar?

Este perfect normal ca operatorul de jocuri de noroc să îți solicite o fotografie față-verso a cardului bancar.

Prin intermediul acesteia demonstrezi că tu ești posesorul.

Stai liniștit, nimeni nu îți va fura datele personale și nu va face cumpărături cu cardul tău bancar.

Cine are acces la documentele tale?

Doar angajații care se ocupă cu verificarea documentelor vor avea acces la aceste date.

Mulți jucători care caută pe internet ce înseamnă KYC și cum se realizează această verificare sunt speriați când aud că trebuie să trimită informații personale.

Poți sta liniștit, fiecare cazinou deține un sistem de control extrem de restrictiv.

Cum sunt protejate documentele trimise?

Odată ce informațiile trimise au fost acceptate, acestea sunt arhivate într-un centru de date foarte sigur.

Există controale de securitate avansate, iar nimeni nu va ajunge la datele tale personale.

Ce se întâmplă dacă nu îmi verific identitatea?

În cazul în care nu îți verifici identitatea în termen de 30 de zile, contul tău o să fie închis automat, iar toți banii virați către bugetul statului.

Recomandare

În concluzie, acum că ai aflat ce este procesul KYC, ce înseamnă și cum poți parcurge cât mai rapid toate etapele, te poți considera pregătit să finalizezi cu bine întregul proces.

Nu uita să ai în vedere toate informațiile prezentate în cadrul acestui articol!

Autor Isabell Șerban Autor & Editor la Casino alpha
Ți-a fost de ajutor această pagină?

Articole similare cu acesta

Întreabă expertul / Spune părerea ta !

Please check: I am not a robot

Casino Alpha oferă ghiduri și informații despre o gamă largă de produse și servicii.

Prin trimiterea comentariului sau întrebării tale, ești de acord cu Politica de Confidențialitate precum și cu Termeni și Condiții site-ului.

0 Comentarii